Junior II – Cumplimiento (perfil Legal) Ref.: 9909 - Montevideo
Sólo para miembros registrados Montevideo, Uruguay
hace 1 mes
Resumen del puesto
Incorporarse a una empresa pionera en el desarrollo de negocios fiduciarios en nuestro medio, con más de 20 años de trayectoria como integrante del conglomerado BROU.
Responsabilidades
- Implementar de forma eficiente los procesos y procedimientos del área, asegurando el cumplimiento de los requerimientos normativos y plazos establecidos en materia de PLA/FT y PADM-
- Verificar la veracidad y suficiencia de la información de clientes y/o partes intervinientes y contrastarla con listas de organismos competentes, manteniendo actualizada la base de datos.
- Analizar el origen de los fondos en transacciones vinculadas a fideicomisos, conforme normativa nacional e internacional y el Manual de PLA/FT y PADM de la organización y realizar informes respectivos.
Descripción del trabajo
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