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Tamara Ostrow

Tamara Ostrow

Compliance Officer

Legal

Montevideo, Municipio B
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Social

Sobre Tamara Ostrow:

Profesional con más de 15 años de experiencia en el área del Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Sector Financiero. Cuento con un diplomado nacional e internacional en AML, varias capacitaciones en la materia y nexo directo con el BCU. También obtuve un diploma en Blockchain y Activos Digitales. Me considero una persona organizada, colaborativa, con capacidad de adaptación y pensamiento crítico. 

Experiencia

  • Aplicación del marco regulatorio del Banco Central del Uruguay (BCU) Sistema Integral de Prevención AML-FT
  • Análisis de clientes (debida diligencia y conocimiento del cliente)
  • Clasificación de clientes, elaboración del perfil transaccional y nivel de riesgo
  • Monitoreo de transacciones y análisis de desvíos de perfil 
  • Realización del Informe de Cumplimiento, Plan Anual de Cumplimiento y Matriz de Riesgos de AML-FT
  • Elaboración de estadísticas y reportes 
  • Revisión y análisis de los informes presentados por la Auditoria (interna y externa)
  • Elaboración de procedimientos internos en materia AML-FT
  • Nexo con el BCU
  • Equipo a cargo (2 personas)

Educación

Diploma en Blockchain y Activos Digitales
Unidad de Maestrías y Postgrados en Economía (UMPE) UM / 2022

Certificación Internacional de FIBA AMLCA
Florida International University, Miami, USA | 2017

Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Universidad Católica del Uruguay | 2014

Escuela de Administración en Udelar - resta un año

 

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