Alexis Castañeda

Profesional Certificado en Prevención y Evaluación del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo - AML - Facultad de Derecho - Universidad Católica de Uruguay - Sector Financiero LATAM

Como Especialista Financiero, vinculado a empresas del sector financiero;  BANCO BBVA , BST GLOBAL CONSULTING , PARTNERS CAPITAL INVERSIONES , AVENIDA S.A.  EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS; desempeñando el rol en las unidades de Cumplimiento Normativo, Desarrollo Organizacional, Organización y Métodos, Procesos Productividad y Estructuras, Banca Corporativa, Fideicomiso de Inversiones, Recuperaciones de Créditos, etc.

Con más de 800 horas de capacitación y diplomados en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Gestión de Riesgos, Organización y Métodos, Procesos Productividad y Estructuras y demás asuntos de conocimiento y experiencia dentro del ámbito Financiero y el sector regulatorio local y extraterritorial.

Desarrollando, gestionando y ejecutando proyectos y lineamientos de verificación, controles, seguimiento en los procesos organizacionales, aplicando métodos de gestión basado en la optimización, eficientizaciòn, productividad.

Habiendo participado en un Juicio simulado de Lavado de Activos; dictado por representantes las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD OEA). Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID), Dirección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de Leyes de la Embajada de los EE.UU.

Entre logros: 

Proyectos de Análisis, evaluación y elaboración de Informes de Riesgos, Perfiles Transaccionales, Procesos de Monitoreo, Registro y aceptación de nuevos clientes en materia de PLD/FT.

Diseño, ejecución y control de planes de trabajo, atención a entes reguladores, oficios y auditorías en materia de PLD/FT.

Elaboración de Informes técnicos y ejecutivos, así como la supervisión de equipos de trabajo en el área de Prevención y Control de Operaciones Financieras en materia de PLD/FT.

Adecuación de estructuras a través de la aplicación de metodologías ágiles enfocadas a la productividad y adecuación de lineamientos corporativos, en materia organizativa.

Diseñado e impartido charlas de formación, inducción e influencia a grupos, colectivos de la organización incluyendo Juntas Directivas, Presidencia Ejecutiva y Comités, entre otros.

Experiencia en el diseño e implementación de planes institucionales a través de la información que promuevan una cultura basada en ética y valores, desarrollando conciencia y conocimiento en los colaboradores.

Lic. en Administración de Empresas mención Recursos Materiales y Financieros